Antilavado (Lavado de Dinero un Problema que nos Afecta a TODOS)
Cuando aparece una operación irregular relevante en el sector financiero, invariablemente se contaminan los procesos de los que operan correctamente. Esto sucede en el tema de las regulaciones que comprenden la Prevención del Lavado de Dinero (PLD). Es un asunto complejo que afecta instituciones financieras (Bancos, Sofomes, Sofipos, etc), empresas e incluso cuentas personales. Es…